龙南农村商业银行违反反洗钱法被重罚20万

序号

企业名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

江西龙南农村商业银行股份有限公司

人民银行赣州市中心支行[赣市银罚字〔2018〕第07号]

违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送可疑交易报告

对该单位处以罚款人民币20万元，对负直接责任的一名高级管理人员处以罚款人民币1万元。

人民银行赣州市中心支行

2018年12月17日