瑞达期货南昌营业部违反反洗钱法被重罚
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反洗钱成金融监管重要内容
业内人士分析认为，现在已经临近2019年，监管机构却将2016年出现的问题提出来，这说明了强监管的力度不会因时间长而降低。
该业内人士表示，今年关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件不断出炉，显示反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。
据悉，央行于今年7月连续发布了4份相关文件，要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。
10月26日，银保监会起草了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》，要求银行业金融机构应按规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，确保当前进行的交易符合银行业金融机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
在制度体系完善的同时，监管部门处罚力度也不断加大。今年7月，人民银行一口气开出5张反洗钱罚单，处罚额合计780万元。这是人民银行首次对金融机构总部进行处罚。
据央行数据披露，2017年，人民银行全系统共组织实施了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计约1.34亿元，比2016年增长106%。
| 人民银行南昌中支行政处罚信息公示表 |
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