四川假冒信管家软件炒国际期货诈骗团伙被抓：把模拟当做实盘诈骗

一犯罪团伙假冒期货投资交易软件，从“操盘手”、一二级代理、风控组、财务部等不同角色应有尽有，看起来与正规机构一样，吸引市民进行投资，当钱财损失时不少被害人以为是投资失败，没想到遭遇的是一场电信诈骗。目前，该案相关犯罪嫌疑人已被警方抓获归案移送起诉，已核实涉案金额达350余万元。

11月27日下午，成都市公安局双流区分局组织的“向人民汇报”打击通讯网络诈骗犯罪专题系列宣传活动，走进西南民族大学，向同学们讲述通讯网络诈骗犯罪类型及怎么防范，并通报了分局破获的该起特大电信诈骗案。

民警在报告会现场进行宣讲

2018年6月，成都市双流区发生一起诈骗案件。被害人在一个微信理财群里经人介绍，下载一款名为“信管家”的期货投资交易软件，先后被骗资金达82万元。案发后，分局迅速成立专案组。初查，真正的“信管家”交易平台是有正规手续的合法公司，而本案被害人所接触使用的是模仿的假冒交易平台。通过查询涉案交易平台账号的资金流向，以资金链条为支撑，研判明确嫌疑人身份。

该案的嫌疑人具有极强的反侦查能力，在收取被害人转款过程中，不是简单的“点对点”的资金往来，而是每笔转账都要先在自己名下各银行账户中转款多次，再分不同金额转到其他同伙账户中，这给专案组提出了难题。为及时查清资金流向，专案组民警经常一天跑几家银行单位，在取得反馈结果后梳理出交易明细，并寻找到嫌疑人作案转账规律以及嫌疑人组织框架。

经过一个月的侦查，梳理出涉案犯罪嫌疑人近20名，包含软件提供者、主犯、扮演“操盘手”、一二级代理、风控组、财务部等不同角色的团伙成员。为了有效打击，针对该团伙的组织特点和人员位置，专案组制定了缜密的抓捕方案。2018年7月11日至20日，专案组兵分多路，奔赴成都、德阳、南充等地，通过布控蹲守、乔装等方式，一举将封某某、蒋某某、鄢某等7名犯罪嫌疑人抓获。随后的两个月时间里，剩余的8名主要犯罪嫌疑人先后被抓获归案。随后的半年时间，专案组民警为固定收集证据，前往全国各地十几个地市找寻被害人。有的被害人在民警找到他时，还不自知，以为是投资失败。

2019年5月，以刘某某为首的特大电信诈骗团伙被移送至成都市双流区人民法院起诉，经四川经纬司法鉴定所对该嫌疑团伙涉案金额的司法会计鉴定，该案已核实350余万元。