主页 > 期货公司 > 南昌九江警方打掉特大网络期货诈骗案 admin未知 2018-04-29 17:26:28 一个号称以沥青、烃、铜、银四种产品为主要交易物资的“期货”交易平台，有APP，有每日交易涨跌，更有“美女业务员”热心陪伴……但除了骗钱，一切都是假的，犯罪分子控制着平台“交易”，“美女业务员”也是男子假扮的。 澎湃新闻（www.thepaper.cn）27日从杭州警方获悉，杭州西湖区警方日前打掉一个跨省网络诈骗团伙。截至目前，警方已抓获嫌疑人88人，其中刑事拘留43名，冻结资金236万元，缴获银行卡、电脑等一大批涉案财物。案件的具体情况仍在警方的进一步深挖中。 今年3月，杭州市公安局西湖区分局接到受害人李某报案称，其于2017年11月经陌生微信推荐，在某商品交易网络平台参与投资交易，两个月内投入的60万元全部亏损，怀疑被骗。经西湖分局初步核查，发现该交易平台涉嫌诈骗犯罪，涉案金额巨大、涉及人数众多。案情上报后，杭州市公安局刑侦支队立即牵头西湖公安分局成立专案组开展侦查。 经查，该交易平台涉嫌虚假网络交易，犯罪嫌疑人通过搭建网络平台，发展代理商，招募业务员，由男业务员冒充美女以网络聊天诱惑的方式吸引受害人到平台“投资”，侵吞受害人资金。自2017年3月运行以来，受害人累计达2100余人，其中杭州市92人，涉案资金共6800余万元。 3月29日，杭州警方出动200余名警力，在上海、南昌、九江三地警方的配合下，同步展开收网行动，对包括平台总公司、代理商在内的4个诈骗窝点集中进行抓捕。 侦查发现，该交易平台号称有沥青、烃、铜、银四种产品可供交易，客户可对上述产品指数进行买涨或买跌，每买一手100吨产品，需暂扣5000元保证金及缴纳900元手续费。若行情上涨10点，客户买涨则获利1000元，但算上手续费实际获利仅100元；客户买跌则亏损1000元，算上手续费实际亏损1900元。当亏损超过账户余额时，则抵扣保证金部分，保证金亏损25%后系统强制平仓（即爆仓），只退还保证金75%部分，其余资金全部亏损，实际被犯罪嫌疑人全额所得。 警方现已查明该诈骗团伙有如下作案特点： 一、公司主体无正规金融资质。犯罪嫌疑人周某等人合伙设立无相关金融资质的公司进行运作，招募不具备金融行业从事资格的人员进行招商，发展代理、招揽客； 二、所谓交易软件均为“山寨”。诈骗团伙将国际大盘的原油、天然气等产品的指数点位放大一百倍后，改换成沥青、烃等产品指数推出交易。事实上平台没有任何实物交割，仅仅是买卖虚构指数的涨跌，一切数值均可通过后台修改，如同演戏。 值得注意到是，警方调查中发现，部分被骗钱的受害人在进入该平台时，明知平台存在可疑，但依旧在该虚假平台进行投资，他们往往抱着“先入先走”“赚一笔就跑”的想法。 事实上，诈骗分子早已为这些受害人设置了“陷阱”，即限制客户出金。在客户申请出金时设置审核障碍，以平台维护或黑客攻击等幌子限制出金，致使客户继续交易而亏损殆尽；同时对亏损客户进行安抚挽留，劝说以倍投方式加大资金交易，导致进一步亏损。 浙江省（杭州市）反虚假信息欺诈中心提醒，目前，网络上还存在一定数量涉嫌诈骗的虚假交易平台，运营模式与本案中的交易平台类似，广大群众应以此为鉴，慎重投资。切勿迷信高收益高回报的营销承诺。 微信扫码二维码 “零佣金”期货开户
