抓捕现场曝光！德州警方破获一起投资理财诈骗大案

近日，德州经济技术开发区警方破获一起投资理财诈骗大案，端掉一30余人的诈骗团伙。

2018年11月，张先生跟很多人一样，想要参与投资理财获取收益。通过网络搜索理财门路，在某网页添加了一位“好友”。在这位“好友”的推荐下，张先生接触到一个叫“嘉晟财富”的投资平台。

该“好友”称，这个平台有专业的“理财师”可对其进行指导，能获得稳定的收益，但要收取一定的“手续费”。随后张先生添加了“投资老师”的微信，期间共向平台投资166000元，按照投资老师的指示购买了石油、黄金期货等理财产品，亏损共计163600余元。 2019年3月，张先生怀疑被骗这才报了警。

民警经过调查发现，从“嘉晟财富”投资平台的外表看，该平台“大盘”走势和市场完全一致，按市场规律来说，其盈利和亏损几率应当差别不大，但几乎所有投资者都血本无归，受益者寥寥。其中究竟有哪些“玄机”？

１、收取手续费。投资者使用该平台，在平台上进行投资，按照投资金额，收取1%的手续费。以5000元为例，手续费要收50美金。

２、过夜费。所购买的产品，如果投资人想有一定的收益，在涨的时候出手，那么该产品在投资人手中多留存一天，到第二天再出手，则要被收取过夜费。

3、百倍杠杆。由于一些投资产品的特殊性，导致其价格变动幅度较小，需要投入大笔资金才能保证升值获得更多收益。该平台借此为投资者提供杠杆功能，让收益和损失都成百倍扩大。这样，投资者只需投入少量资金，就能成倍获得收益，当然，损失也成倍增加。

4、强制屏仓。如果投资人购买的产品暴跌，其亏损已超过投资人账户金额，其购买产品则会被该平台强制卖出，投资人亏损无法通过其他途径挽回。

原来，“嘉晟财富”投资平台并不是该公司开发，这家公司仅负责向这个平台输送客户。而公司员工的收入来源，来自受害者在该平台亏损数额的百分比，如果投资人通过该平台赚了钱，则要从该公司员工的工资中扣除，包括这位“理财大师”。

民警调查发现该诈骗团伙是一家叫“盈可石油科技有限公司”的注册公司，团伙内部约有30人，主要负责通过各种手段推销“嘉晟财富”网络投资平台，引导受害人在此平台注入资金，并由一名犯罪嫌疑人冒充专业投资指导老师，指导受害人在此平台购买外汇、期货指数。该团伙以受害人在此平台投资亏损额的百分比提成作为公司收益，以此实施诈骗。

2019年4月29日，经济技术开发区警方在一间200平的工作室中将该犯罪团伙一举抓获。现场扣押手机卡百余张、手机53部、笔记本电脑26台、台式电脑5台，账本20余本和以及其他作案工具若干。

据了解，该团伙成立于2018年3月份，下分推广组、客服后勤组、财务组，共计30余人，并以“盈可石油科技有限公司”为名掩盖诈骗行为。自2018年3月份至今，已有300余名投资者受骗，涉案价值1300余万元。

目前，案件正在进一步侦办中。